公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-021

证券代码：872662 证券简称：旭德教育 主办券商：中泰证券
重庆旭德教育软件股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2025年9月12日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《监事会制度》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容
第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆旭德教育软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第四条 监事会行使下列职权：
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 了解公司经营情况，检查公司的财务；
(三) 对董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；或向董事会通报或者向股东大会股东会报告；
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会股东会或国家有关主管机关报告；

公告编号：2025-021

(五)提议召开临时股东会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
(六)向股东会会议提出提案；
(七) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；
(九)列席董事会会议；
(十)《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。
第五条 监事会的召开
监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：
（一）会议召开日期、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议事由及议题；
（四）会议通知日期；
（五）会议议程及提案资料、文件等。
监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以书面方式通知。
第六条 监事会议事范围：
（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
（二）审议监事会年度工作报告；
（三）选举和更换监事，选举监事会主席；
（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；
（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）审议其他有关事项。

公告编号：2025-021

第七条 监事会议事方式：
监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。
监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过。
第八条 监事会对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；
（三）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；
（四）会计师事务所如果出具了有解释说明、保留……
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