公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-025

证券代码：872662 证券简称：旭德教育 主办券商：中泰证券
重庆旭德教育软件股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围......4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......17
第四节 股东会提案与通知......19
第五节 股东会的召开......20
第六节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会...... 27

第一节 董 事...... 27

第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事...... 38

第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44

第一节 通 知...... 44

第二节 公 告...... 44

第十章 投资者关系管理......45

第一节 概 述...... 45

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十二章 信息披露...... 50
第十三章 修改章程...... 51
第十四章 附则...... 51

重庆旭德教育软件股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护重庆旭德教育软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《办法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，以发起设立方式设立的股份有限公司。

公司系由重庆旭德教育咨询有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起方式设立。在重庆市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号：915001060912045775。

第三条 公司名称：重庆旭德教育软件股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市沙坪坝区沙坪坝正街 8 号附 12 号自然层第九层 1
号，邮编：400050。

第五条 公司注册资本为人民币：727.2 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或更换办法同董事长的产生或更换办法。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持“帮助别人 成就自我”的经营理念，遵
循“舍得、共赢”的经营方针，以市场为导向，以客户为中心，依靠科技进步和科学管理，探索适合公司的经营发展方式，促进公司持续健康发展，切实保障公司、股东、员工利益。

第十二条 公司的经营范围：许可项目……
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