公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-004

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 18 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872663 丰源轮胎 2025 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得票据的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据不超过30,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（二）审议《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款不超过 10,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对 2025 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 年日常性关联交易》（2025-002）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东峄州国有资产管理运营集团有限公司、山东丰源集团股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-004

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。