公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋二华

6.会议列席人员：公司监事及部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得票据的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据不超过30,000 万元。
2.回避表决情况

公告编号：2025-001

关联董事宋二华、张庆强、潘超根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款不超过 10,000 万元。
2.回避表决情况

关联董事宋二华、张庆强、潘超根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况对 2025 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 年日常性关联交易》（2025-002）。2.回避表决情况

关联董事宋二华、张庆强、潘超、徐海、万传莹根据公司章程回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程
等相关法律法规规定，公司提请于 2025 年 1 月 18 日在公司 1 号会议室召开 2025
年第一次临时股东大会审议上述议案一至议案三，并发出召开股东大会的会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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