
公告日期:2025-01-20
公告编号:2025-008
证券代码:872663 证券简称:丰源轮胎 主办券商:申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司 1 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋二华
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数1,150,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-008
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司自枣庄银行股份有限公司取得票据的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,及公司业务发展和生产经营情况,2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据预计不超过 30,000 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 454,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
枣庄银行股份有限公司为公司控股股东枣庄矿业(集团)有限责任公司持股55%的企业,枣庄矿业(集团)有限责任公司回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款的议
案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,及公司业务发展和生产经营情况,2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款预计不超过 10,000 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 454,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
枣庄银行股份有限公司为公司控股股东枣庄矿业(集团)有限责任公司持股55%的企业,枣庄矿业(集团)有限责任公司回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-008
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,及公司业务发展和生产经营情况,公司拟 2025 年度与部分关联企业发生关联交易,预计发生额不超过 15,770 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,150,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案全体股东均为关联方,关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议,故全体股东在本议案表决中不再回避表决。
三、备查文件目录
《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山东丰源轮胎制造股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。