公告日期：2025-04-24

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事、独立董事，决定有关
的报酬事项； 董事、监事、独立董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定
的交易事项； 的交易事项；

（十三）审议批准第四十二条规定 （十三）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十四）审议公司股权激励计划、 （十四）审议公司股权激励计划、
股票发行方案； 股票发行方案；

（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议法律、行政法规、部
门规章、全国股转公司或本章程规定应 门规章、全国股转公司或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。 当由股东大会决定的其他事项。

股东在行使上述职权时不得损害 股东在行使上述职权时不得损害公司公司利益。上述股东大会的职权不得通 利益。上述股东大会的职权不得通过授过授权的形式由董事会或其他机构和 权的形式由董事会或其他机构和个人
个人代为行使。 代为行使。

第四十四条 有下列情形之一的， 第四十四条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起2个月以内召开 公司在事实发生之日起2个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》法 （一）董事人数不足《公司法》法
规定人数或者本章程所定人数的 2／3 规定人数或者本章程所定人数的 2／3
时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股

本总额 l／3 时； 本总额 l／3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计……
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