公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-044

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会授权方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<董事会授权方案>的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会授权方案

第一章 总则

第一条 为加山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称公司）董事会的
授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会授权管理制度》等规定，结合公司实际，特制定本方案。

第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管
理行为适用本方案。

第三条 本方案所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将法律、行
政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本方案所称

公告编号：2025-044

行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实
现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，切实落实董事会授权责任，授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，授权不等同于放权。

第二章 授权的基本范围

第五条 董事会可以根据有关规定和经营决策的实际需要，将部分职权授
予董事长、总经理行使。董事会授权决策方案授权期限自董事会审议批准之日起为期三年，每年一次或视需要进行授权评估，根据决策需要进行优化调整。授权期届满，自然终止。

第六条 董事会按照决策质量和效率相统一的原则进行授权，根据经营管
理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，采取谨慎授权、从严授权。

第七条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权，
主要包括：

一、召集股东会，并向股东会报告工作；

二、执行股东会的决议；

三、制订公司战略和发展规划；

四、决定公司综合计划、年度投资计划；

五、制订公司年度财务预算方案、决算方案；

六、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

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七、制订公司增加或减少注册资本方案；

八、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

九、决定公司内部管理机构的设置；

十、聘任或者解聘公司总经理、董秘及其报酬事项，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

十一、制订公司章程草案或公司章程修改方案；

十二、制定公司基本管理制度；

十三、管理公司信息披露事项；

十四、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

十五、董事会认为不应当或不适宜授权的事项；

十六、法律法规或公司章程规定不得授权的其他事项。

第三章 授权事项的决策程序

第八条 董事会授权董事长、总经理的决策事项，应当按照“三重一大”
决策制……
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