公告日期：2025-05-30

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章总则

第一条 为加强山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）内部
监督和风险控制，强化董事会决策功能，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司董事会设立审计委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监
事会职权及法律法规、部门规章、规范性档、全国中小企业股份转让系统有限责
任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。

第三条 审计委员会的人员和结构应当确保审计委员会能够独立有效地履
行职责。审计委员会成员应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第四条 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高
级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第五条 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、全国股转公司
业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向全国股转公司报告。

第二章 审计委员会的性质、组成和职权

第六条 审计委员会由 3 名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第七条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事均
有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过后提交股东会审议，选举委员的提案获得股东会审议通过后，新任委员在股东会会会议结束后立即就任。
第八条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负
责主持委员会工作，并担任召集人。主任委员由全体委员选举产生。

第九条 审计委员会委员任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可
以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法定的不得任职情形，否则不得被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因无法担任公司董事职务， 其委员
资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。

第十条 公司内部审计部门在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工
作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。

第十一条 审计委员会行使下列职权：

一、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

二、负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；

三、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

四、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

五、提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

六、向股东会提出提案；

七、依照《公司法》第八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
八、审计委员会委员有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障审计委员会委员的知情权，为审计委员会委员正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠；

九、审计委员会委员发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十二条 审计委员会不应干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。
第十三条 审计委员会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及
进行的财务或专项检查结果是对……
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