公告日期：2025-05-30

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

第一章总则

第一条 为适应山东丰源轮胎制造股份有限公司（简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展规划和投资决策的科学性，促进董事会战略与投资委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合实际，制定本工作细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下
开展工作，对董事会负责并报告工作。

第三条 战略与投资委员会委员对董事会负有诚信与勤勉尽职义务，应按照
法律法规、《公司章程》及本工作细则的要求，认真履行职责，维护公司利益。
第四条 战略与投资委员会履行职责时，公司高管层及相关部门应给予配
合。

第二章 委员会组成

第五条 战略与投资委员会由三名董事组成。战略与投资委员会委员由董事
长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。

第六条 公司董事长担任战略与投资委员会主任委员，负责召集和主持战略
与投资委员会会议。

第七条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。 除非出现《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及本细则等规定 不得任职的情形，委员不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

战略与投资委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第八条 企业管理科为本委员会的主责部门和日常办事机构，负责本委员会
的会务组织、议题的收集、整理、报送、通知，具体落实本委员会安排的相关工作。财务科、设备科、市场营销中心为本委员会的配合部门，协助主责部门开展工作。

董事会办公室为本委员会的整体协调组织机构，负责本委员会与董事会的业
务衔接、协调沟通外部董事、组织修订完善本委员会工作细则、各类文件及决议文档的备案存档等工作。

第三章 工作职责

第九条 战略与投资委员会主要职责如下:

一、研究企业战略规划、经营计划、投资计划，并向董事会提出建议；

二、研究需要董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，并向董事会提出建议；

三、制订本委员会工作细则，报董事会审议批准；

四、董事会授予的其他职权。

第十条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 工作制度

第十一条 按照本工作细则需要战略与投资委员会前置研究的事项，由负责
相关职能的公司部门提出方案，履行相关审核程序后，提交战略与投资委员会审议研究并向董事会提供建议。

战略与投资委员会职责范围内的事项，提交董事会审议前应先予研究，提出建议或意见，提报董事会研究议题审批单，由委员会主任委员签字确认后提交董事会审议表决；未经委员会研究出具意见或建议的，不得提交董事会审议。有特殊事项的，经专门委员会全体委员一致同意，可提交董事会进行审议。

第十二条 战略与投资委员会审议或评价相关事项时，可根据实际需要，灵
活采取多种方式。

战略与投资委员会可根据需要，选取外部专家、咨询机构为其提供专业服务，费用由公司承担。

第十三条 战略与投资委员会应在公司年度董事会会议中汇报上年度工作
情况。

第五章 议事规则

第十四条 战略与投资委员会会议分……
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