公告日期：2025-05-30

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东丰源轮胎制造股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章总则

第一条 为加强山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）与投资
者以及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章投资者关系管理的原则和目的

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式进行的投资者关系管理活
动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司与股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规、部门规章、
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则及公司章程对公司信息披露的规定。

第四条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、
投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

第五条 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建
议，做好投资者咨询解释工作。投资者关系管理的具体目的包括：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第三章 投资者关系管理负责人

第六条 公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人。

董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者
关系管理的负责人。

董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的发言人。

第七条 公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投
资者关系管理日常事务。

第八条 董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。董事会秘书在全面
深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第九条 董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类可能导
致股价异动的重大信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第十条 除非得到明确授权并经过培训，公司高级管理人员和其他员工不得
在投资者关系活动中代表公司发言。

第十一条 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工
作。

第十二条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部
门、公司全资或控股（包括实质性控股）子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门进行相关工作。

第四章 投资者关系活动的方式

第十三条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产
品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东、实际控制人变化等信息；

（五）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；

（六）公司其他依法可以披露……
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