公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-011

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司董事、总经理、财务总监辞

任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到董事潘超先生递交的辞任报告，自 2026 年
3 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信
联合惩戒对象，辞任后一并丧失提名委员会委员资格。

本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到总经理宋二华先生递交的辞任报告，自 2026
年 3 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长及战略委员会主任委员职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到财务负责人张海霞女士递交的辞任报告，自
董事会选举产生新任财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。按公司规定办理内部退养手续。
（二）辞任原因

潘超先生因工作调整，申请辞去公司董事会董事职务，同时辞去第六届董事会提 名委员会委员的职务。

宋二华先生因工作调整，不再兼任公司总经理职务。

张海霞女士因年龄原因申请内退，辞去所担任的财务总监职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2026-011

潘超先生辞去董事职务、宋二华先生不再兼任总经理职务、张海霞女士辞去财务 总监职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响；公司将按照《公司法》及《公司 章程》的有关规定，尽快确定新任人选。
三、备查文件

潘超先生的《辞任申请书》

宋二华先生的《辞任申请书》

张海霞女士的《辞任申请书》

山东丰源轮胎制造股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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