公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-012

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋二华

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宋二华不再兼任公司总经理职务和财务总监张海霞辞职的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2026年 3 月 17 日收到总经理宋二华先生递交的的辞任报
告，自 2026 年 3 月 17 日生效；于 2026 年 3 月 17 日收到财务总监张海霞女士
递交的辞职报告，自公司董事会选聘产生新任财务总监之日起辞职生效。
2.回避表决情况：

董事长宋二华系关联董事，回避表决。

公告编号：2026-012

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张宁先生为公司为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于潘超先生因工作调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结 构，加强公司管理，现提名张宁先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次 临时股东会审议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满为止。其本人不是 失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张宁先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营发展的需求，根据公司实际，经与会董事研究，公司 拟聘任张宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张涛先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司新任总经理当场向董事会书面提名，公司拟聘任张涛先生为公司

公告编号：2026-012

财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.审计委员会意见

审计委员会认为，张涛先生具备担任公司财务总监岗位所需的财务专业资 质、合规履职背景，过往从业无财务相关违规情形，与公司无关联关系及利益 冲突，任职资格合法合规，财务方面符合公司财务总监岗位的聘任要求，亦契 合公司北交所上市申报的财务管控需求。

审计委员会一致同意张涛先生作为公司新任财务总监人选，同意将其聘任 事项提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事汪传生、高……
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