公告日期：2026-04-27

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪传生、高彦臣、梁星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪传生，1960 年 2 月生，中共党员，博士，二级教授、博导，泰山学者特
聘及攀登计划专家。2017 年入围院士第二轮。任轮胎先进装备等研究中心主任、青科大学术委员会副主任，获众多荣誉，享国务院津贴。2025 年 5 月起任公司独立董事。

高彦臣，1964 年生，吉林松原人，浙大工学博士。多校教授、博导、硕导，多领域专家。曾任软控股份创始总裁，三度入选福布斯最佳 CEO 前 50。现任青岛万龙高新科技集团董事长，是科技部等评审专家，获多项荣誉。2025 年 5 月起任公司独立董事。

梁星，女，1965 年 10 月生，中共党员，山东工商学院三级教授、博士、硕
导。兼任山东省教育审计学会副会长等，是烟台市预算管理咨询专家。曾任该校会计学院等多部门院长、处长，为山东省重点会计学科带头人等，还任山东省审计学会副秘书长等职。2025 年 5 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，与公司及其主要股东之间不存在诸如交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号— —独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东会会议，其中自公司实
施独立董事制度后，共召开了 6 次董事会，3 次股东会。独立董事汪传生、高彦臣、梁星会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

汪传生 6 6 0 0 否 3

高彦臣 6 6 0 0 否 3

梁星 6 6 0 0 否 3

报告期内，独立董事汪传生、高彦臣、梁星已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行其责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况

独立董事汪传生、高彦臣、梁星对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体……
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