公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-021
证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整专门委员会成员情况

鉴于公司原董事潘超因工作调整原因辞去董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，拟对董事会专门委员会委员进行调整如下：

审计委员会：梁星、高彦臣、孙启斌，其中梁星为召集人。

战略与投资委员会：宋二华、张宁、万传莹、汪传生、高彦臣、梁星，其中宋二华为召集人。

薪酬与考核委员会：高彦臣、梁星、张庆强，其中高彦臣为召集人。

提名委员会：汪传生、高彦臣、徐云杰，其中汪传生为召集人。

新任委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

独立董事：汪传生、高彦臣、梁星
2026 年 4 月 27 日

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