公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-064

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律
法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第
十七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，现将分配预案公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,314,757,671.26 元，母公司未分配利润为 1,103,814,961.57 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 182,880,000 股，以应分配股数 182,880,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,630,400.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

公告编号：2025-064

本次权益分派预案经公司2025年8月21日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

公司现任独立董事万红波、王金贵认为，公司《2025 年半年度利润分配方案》综合考虑公司的盈利状况和经营发展需要，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，符合关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并提交公司股东会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》（三）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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