公告日期：2025-10-13

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责，充分发挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规、规范性文件和《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、做决策、防风险，对股东会负责，执行股东会通过的各项决议，在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。接受股东会、审计与风险委员会监督，认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。

第三条 董事会应认真履行法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。

第二章 董事会的组成与职权

第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 5 名（含 2 名独立董事，
其中至少包括 1 名会计专业人士）。董事会成员中包括 1 名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生。

董事长职权根据《公司章程》及董事会授权决定。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司战略和发展规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
1.重大交易事项

本规则中的重大交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买、出售的资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

董事会审议公司发生的达到下列标准之一的重大交易事项：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例不超过 50%的；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的比例不超过 50%，且不超过 1500 万的。

超过上述标准的重大交易事项董事会审议通过后提交股东会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

上述重大交易中涉及“提供财务资助”的，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用上述规定；涉及连续十二个月滚动发生……
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