公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-094
证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
章 程

二零二五年十月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 17

第五节 股东会的提案与通知 ...... 19

第六节 股东会的召开 ...... 21

第七节 股东会的表决和决议 ...... 23

第五章 公司党委...... 28
第六章 董事和董事会 ...... 30

第一节 董事的一般规定 ...... 30

第二节 董事会 ...... 34

第三节 独立董事 ...... 40

第四节 董事会专门委员会 ...... 42

第七章 高级管理人员 ...... 44
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 49
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...... 49
第十章 通知和公告 ...... 52

第一节 通知 ...... 52

第二节 公告 ...... 53

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 55

第十二章 投资者关系管理 ...... 58
第十三章 修改章程 ...... 59
第十四章 附则 ...... 59

第一章 总 则

第一条 为规范甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规成立的股
份有限公司。

公司以发起方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91620000438001817L。

第三条 公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。公司简称：交设股份；股票代码：872665

第四条 公司注册名称

中文全称：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

英 文 全 称 ： Gansu province transportation
planning,survey& design institute co.,ltd

第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号，
邮政编码 730030。

第六条 公司注册资本为人民币 18,288 万元。

第七条 公司营业期限为 30 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过……
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