公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-008

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟浩光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,671,225 股，占公司有表决权股份总数的 97.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟新增经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围中增加“一般项目：病媒生物防制服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务”项目，具体项目名称以工商登记为准。根据上述情况修订《公司章程》相关条款，具体内容详细见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易情况的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,444,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东钟浩光（持有 7,962,000 股）、钟长佑（持有 5,814,000 股）、尹浩祥（持
有 2,059,900 股）、东莞市爱友华股权投资合伙企业（有限合伙）（持 4,386,000股）、东莞市华腾医疗投资合伙企业（有限合伙）(持有 2,005,000 股)与议案所涉

公告编号：2023-008

及的企业（自然人）有关联关系，需回避表决，回避表决股份 22,226,900 股。（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任东莞友华医院股份有限公司 2022 会计年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

东莞友华医院股份有限公……
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