公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-020

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟浩光

6.会议列席人员：钟长佑、杨松民、万雄波、钟亮辉、郭瑞、刘效文、钟智
标、钟丽君、黄妹瑜、邓明辉

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

选举钟浩光先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任钟浩光先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任邓明辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

聘任钟亮辉、郭瑞、邓明辉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为了保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任邓明辉任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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