公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-031

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟浩光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,671,225 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-031

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,671,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

东莞友华医院股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日
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