公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-035

证券代码：872666 证券简称：友华医院主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟浩光

6.会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合<<中华人民共和国公司法>>等法律、法规以及<<公司章程>>的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟租赁办公室暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为扩展公司业务发展，公司与关联方广东网游网络科技有限公司租赁其位于

公告编号：2023-035

东莞市松山湖园区工业西路 14 号 2 栋 102-105 号物业，共 453.08 平米，月租金
9062 元及物业费 2718.48 元。本次交易为偶发性关联交易且租金介格较优惠。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事钟浩光、钟长佑已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请融资暨关联担保的议案》
1.议案内容：

现因公司资金需求，拟向东莞银行申请 1000 万元的固贷融资，由控股股东钟浩光夫妇及股东钟长佑、控股子公司东莞友华普惠眼科门诊有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事钟浩光、钟长佑已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次公司董事会审议事项涉及到关联交易事项，根据公司章程规定，该等事项需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-035

三、备查文件目录

东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

东莞友华医院股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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