公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-039

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟浩光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数40,047,870 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-039

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟租赁办公室暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.cn）披露的《拟租赁办公室暨偶发性关联交易的议案》
（公告编号 2023-036）(为扩展公司业务发展，公司与关联方广东网游网
络科技有限公司租赁其位于东莞市松山湖园区工业西路14号2栋102-105
号物业，共 453.08 平米，月租金 9062 元及物业费 2718.48 元，本次交易
为偶发性关联交易)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,021,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东钟浩光（持有 9,554,400 股）、钟长佑（持有 6,976,800 股）、谭宝
霞(持有 297,260 股)、东莞市爱友华股权投资合伙企业(有限合伙)(持有
5,263,200 股)、东莞市华腾医疗投资合伙企业(有限合伙)(持有
2,406,000 股)、东莞市建信股权投资合伙企业(普通合伙)(持有
1,596,000 股) 、 东莞儒林股权投资合伙企业(有限合伙)(持有
2,932,330 股)与议案所涉及的企业(自然人)有关联关系,需回避表决，回
避表决股份 29,025,990 股

（二）审议通过《关于向银行申请融资暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.cn）披露的《关于向银行申请融资暨关联担保的议案》
（公告编号 2023-037）（现因公司资金需求，拟向东莞银行申请 1000 万
的固贷融资，由控股股东钟浩光夫妇及股东钟长佑﹑控股子公司东莞友华

公告编号：2023-039

普惠眼科门诊有限公司提供担保）。

2. 同意股数 14,251,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东钟浩光（持有 9,554,400 股）、钟长佑（持有 6,976,800 股）、东莞市
爱友华股权投资合伙企业(有限合伙)(持有 5,263,200 股)、东莞市华腾医
疗投资合伙企业(有限合伙)(持有 2,406,000 股)、东莞市建信股权投……
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