公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-040

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：友华医院会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟浩光

6.会议列席人员：高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任免公司总经理的议案》
1.议案内容：

为了公司长远发展，以及更好的职责分工，由公司董事长﹑原总经理钟浩光

公告编号：2023-040

先生提议，由公司董事钟亮辉先生接任总经理职务不再担任副总经理职务，负责公司日常全面经营管理。钟浩光先生不再担任总经理职务，继续担任董事长职务，负责公司战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事钟浩光、钟亮辉已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为孙公司杭州友华普惠眼科医院有限公司申请融资提供担
保的议案》
1.议案内容：

孙公司杭州友华普惠眼科医院有限公司因资金需求，拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不高于 1000 万的融资租赁，由东莞友华医院股份有限公司提供担保

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，对原章程规定董事长为公司的法定代表人，修改为董事长或总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-040

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次公司董事会审议事项涉及公司章程修改等事项，根据公司章程规定，该等事项需提交公司股东大会审议。故拟将本次审议事项提交股东大会审议，特提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第五次会议会议决议》

东莞友华医院股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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