公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-046

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟浩光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数39,205,470 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过修改《公司章程》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.cn）披露的拟修订《公司章程》的议案（公告编号
2023-043）

2. 议案表决结果:

同意股数39,205,470股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为孙公司杭州友华普惠眼科医院有限公司申请融资提供担
保的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.cn）披露的东莞友华医院股份有限公司提供担保的公
告议案（公告编号 2023-042）

2. 议案表决结果:

同意股数39,205,470股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

东莞友华医院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

公告编号：2023-046

东莞友华医院股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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