公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事主席钟智标
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为。

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《东莞友华医院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《东莞友华医院股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2023 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《东莞友华医院股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

2、《2023 年年度报告及摘要》

3、《2023 年审计报告》

东莞友华医院股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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