公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-029

证券代码：872666 证券简称：友华医院 主办券商：东莞证券
东莞友华医院股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟浩光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数37,039,590 股，占公司有表决权股份总数的 92.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2023 年度、2024 年度已发生财务资助金额并预
计 2024 年度公司向关联方提供财务资助的议案》

1．议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.cn）披露的《东莞友华医院股份有限公司关于补充
确认 2023 年度、2024 年度已经发生财务资助金额并预计 2024 年度公司
向关联方提供财务资助的公告》（公告编号 2024-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,039,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.cn）披露的《东莞友华医院股份有限公司关于补充
确认变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2024-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,039,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2024-029

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.cn）披露的《东莞友华医院股份有限公司拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号
2024-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,039,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所……
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