公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-015

证券代码：872667 证券简称：华西人防 主办券商：兴业证券
重庆华西人防工程设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第四次会
议、第二届监事会第三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872667 华西人防 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所的律师。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

该议案主要为公司董事会对 2020 年工作的全面梳理和总结。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

该议案主要为公司监事会对 2020 年工作的全面梳理和总结。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容按照全国中小企业股份转让系统有限公司的要求进行编制，真实全面的反映了公司 2020 年全年的经营、财务情况。

公告编号：2021-015

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

该议案主要为公司 2020 年度财务决算情况。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

该议案主要为公司根据 2020 年度的经营情况制定的 2021 年财务预算。

（六）审议《关于2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2020 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

该议案主要为提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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