公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-022

证券代码：872667 证券简称：华西人防 主办券商：兴业证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨忠海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,285,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈世琳因故缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-022

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事》的议案

1.议案内容：

因公司监事会主席陈世琳女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会第四次会议推选吴玮婕女士为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。吴玮婕不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任股东代表监事候选人吴玮婕的简历：

吴玮婕，女，汉族，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

2003 年 10 月至 2006 年 12 月，于重庆皇加艺术培训学校任陪练教师，2007 年 3

月至 2007 年 12 月，于重庆联通公司任客服专员，2008 年 3 月至 2010 年 2 月，

于重庆福田电力公司任材料员，2014 年 3 月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司（原重庆市华西人防工程设备有限公司）任资料员。

2.议案表决结果：

同意股数 14,285,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-022

陈世 监事会主 离职 2021 年 6 月 2021 年第二次临 审议通过

琳 席 9 日 时股东大会

吴玮 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次临 审议通过

婕 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

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