公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-011

证券代码：872667 证券简称：华西人防 主办券商：西南证券
重庆华西人防工程设备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 14:00。

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872667 华西人防 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬、刘萌为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬均为第二届董事会董事换届连任，刘萌为新任董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

新任董事候选人刘萌的简历：

刘萌：男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科
学历。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，于北京花家怡园餐饮有限公司任培训主管；
2011 年 4 月至 2014 年 4 月，于神州租车控股有限公司任培训主管；2014 年 4

公告编号：2023-011

月至 2016 年 8 月，于北龙中网（北京）科技有限责任公司任培训主管；2017 年
3 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任综合部专员；2020
年 7 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任职工代表监事；
2021 年 2 月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任总经理。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李辉先生、吴玮婕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会股东代表监事候选人均为第二届监事会股东代表监事换届连任。第三届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

经核查，上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。