公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：872669 证券简称：启慧教育 主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1.出租物业场地给关联 14,400 26,421.97 租赁合同将于2022年6
其他 方广东天成圆融投资管 月到期。

理有限公司使用；

合计 - 14,400 26,421.97 -

（二） 基本情况

1．预计关联交易明细

（1）公司承租位于中山市南区银潭 9 路的启慧大厦整栋物业作为公司办公使用，但由于公司未能完全使用所承租全部面积，故将该栋大楼四层部分面积 60 平方米出租给关联方广东天成圆融投资管理有限公司使用，月租金（含水电、物业管理、网络使用费）含税价 2,400 元/月。

2.关联方基本情况

公告编号：2022-012

法人及其他经济组织

名称：广东天成圆融投资管理有限公司

住所：中山市南区银潭一路 9 号

注册地址：中山市南区银潭一路 9 号四、五层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凌枫

实际控制人：张秀成

注册资本：人民币 3000 万元

主营业务：股权投资管理、股权投资

关联关系：张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并担任公司董事长兼总经理；张凌枫持有启慧教育 2.0502%股份，并担任公司董事。广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫，且张秀成持有天成圆融 80%股份，天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
2022 年度日常性关联交易》议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张秀成、张凌枫回避表决。

根据公司章程规定，议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

通过询问当地房产租赁中介机构，公司出租房产价格根据周边同类型房产价格协商确定，具备公允性。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司利益及同业竞争的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司出租位于中山市南区银潭一路 9 号物业四楼区域，面积合计 60 平方米给广东
天成圆融投资管理有限公司作为办公使用，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日，租金（含水电、物业管理、网络使用费）含税价 2,400 元/月。

公告编号：2022-012

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将暂无使用需求……
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