公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-023

证券代码：872669 证券简称：ST 启慧 主办券商：开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长先生张秀成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数14,704,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事程路路女士、董事会秘书戴梦彬

公告编号：2022-023

先生、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴梦彬先生为公司董事》议案
1.议案内容：

因程路路女士提请辞去董事职务，为完善公司治理结构，有效地履行董事会职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现提名戴梦彬先生兼任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 14,704,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程路路 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

戴梦彬 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会

公告编号：2022-023

2022 年 6 月 18 日
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