公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-032

证券代码：872669 证券简称：ST 启慧 主办券商：开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张秀成

6.会议列席人员：张秀成、张凌枫、戴梦彬、孙建恒、唐治平

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营需求及工商部门管理要求，现需变更公司注册地址以及公司经营

公告编号：2022-032

范围。

其中公司注册地址由原先：中山市南区银潭一路 9 号，变更为新注册地址：中山市神湾镇神湾港工业园北区 A1 幢四楼之三。

其中经营范围由原先：教育项目投资，劳动技能培训，教育咨询管理服务，机电行业作业人员培训，特种设备作业人员培训，其他技能培训，科技成果的应用和推广，物业租赁。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为新经营范围：以自有资金从事投资活动、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、特种作业人员安全技术培训、安全咨询服务、招生辅助服务、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、中小学生校外托管服务、幼儿园外托管服务、社会经济咨询服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、自费出国留学中介服务、科技中介服务、会议及展览服务、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、教育教学检测和评价活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、住房租赁、非居住房地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大
会，审议《关于修改公司章程》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。