公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-003

证券代码：872669 证券简称：ST 启慧 主办券商：开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张秀成
6. 会议列席人员：张秀成、张凌枫、戴梦彬、孙建恒、唐治平

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更审计会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司与原审计会计师事务所（亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））

公告编号：2023-003

的合作合同到期以及公司业务开展便利等因素，现需将审计会计师事务所变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 15 日下午 14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，审议以下议案：
《关于变更审计会计师事务所》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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