
公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-001
证券代码:872669 证券简称:ST 启慧 主办券商:开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 15 日 14:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-001
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872669 ST 启慧 2023 年 4 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更审计会计师事务所》议案
因公司与原审计会计师事务所(亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))的合作合同到期以及公司业务开展便利等因素,现需将审计会计师事务所变更为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-001
1.自然人股东须持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示由股东本人签署的授权委托书和代理人身份证;3.由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 15 日 6:30 至 14:30
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室,电
话:0760-87959371;联系人:戴梦彬。
(二)会议费用:会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东启慧教育投资股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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