公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-004

证券代码：872669 证券简称：ST 启慧 主办券商：开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张秀成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数1457.24 万股，占公司有表决权股份总数的 56.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事兼董事会秘书戴梦彬先生、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更审计会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司与原审计会计师事务所（亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））的合作合同到期以及公司业务开展便利等因素，现需将审计会计师事务所变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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