公告日期：2025-05-07

证券代码：872670 证券简称：诚拓股份 主办券商：国元证券
芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872670 诚拓股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年董事会工作报

1.00 √

告的议案》

2.00 《关于公司 2024 年监事会工作报 √

告的议案》

《关于公司 2024 年度报告及年度

3.00 √

报告摘要的议案》

4.00 《2024年度财务审计报告的议案》 √

《关于公司 2024 年度财务决算报

5.00 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报

6.00 √

告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预

7.00 √

案的议案》

《关于预计公司 2025 年度关联交

8.00 √

易的议案》

《关于确认公司 2024 年度关联交

9.00 √

易的议案》

《关于拟聘请容诚会计师事务所

10.00 （……
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