公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-008

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：党李军
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王慧女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

马荣女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作

公告编号：2024-008

的开展，经公司董事长党李军先生提名，任命王慧女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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