公告日期：2024-05-17

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,858,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,858,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 305 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

（2）公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5万元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东党李军回避表决。

（三）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,858,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举党李军先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举党李军先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，党李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,858,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举余凯先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董……
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