公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-014

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长党李军

6.会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案 》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见《关于修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》。
1.议案内容：

公司拟于2025年9月8日上午9:00时在银川英奥特自控股份有限公司第二会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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