公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-006

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王新标先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2026-006

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。

（2）报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2025 年年度报告真实地反映出公司经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

无

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3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》；
1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《公司 2025 年度财务报告》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。
1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2025 年度利润分配方案》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

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