公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-022

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任世武先生
6.召开情况合法合规性说明：

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其它高管参加会议。

公告编号：2023-022

二、议案审议情况

一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

1．议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公
告》，公告编号为：2023-017

2．表决结果：同意股份数为 999.90 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

1．议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，
公告编号为：2023-018

2.表决结果：同意股份数为 999.90 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任世武 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过

临时股东大会

杨强 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过

临时股东大会

陈碧山 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过

临时股东大会

公告编号：2023-022

曾涛 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

崔华敏 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
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