公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-004

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872673 绿亮股份 2024 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 1 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》(公告编号：2023-036)，陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋为第三届董事会新董事。此提案自临时股东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-004

（一）登记方式
1,自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
2,自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3,法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4,法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件；
5,股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 6 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董秘邮箱 Sales07@ks-summit.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。