
公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-010
证券代码:872673 证券简称:绿亮股份 主办券商:江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2024 年
1 月 12 日审议并通过:提名金林为公司董事,任职至本届董事会届满,自 2024 年第二
次临时股东大会决议之日起生效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2024 年
1 月 12 日审议并通过:任命任世武为公司董事会秘书,自 2024 年 1 月 12 日起生效。
提名金林先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命任世武先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满,自 2024 年 1
月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,799,000 股,占公司股本的 47.99%,不
是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
董事杨强先生因个人原因辞去董事职务,杨强先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟提名金林先生为第三届董事会董事。
董事杨强先生因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,任命任世武先生为公司新任董事会秘书。
公告编号:2024-010
(三)新任董监高人员履历
金林,男,中国国籍,汉族,出生于 1991 年 01 月,无境外居留权,高中学历。2014
年 04 月至 2017 年 06 月,在江苏真懿机电工程有限公司任仓库主管;2017 年 7 月至 2020
年 3 月自由职业,2020 年 04 月至今,在昆山绿亮股份有限公司任业务经理。
任世武,男,中国国籍,汉族,出生于 1977 年 09 月,无境外居留权,大专学历。
1999 年 9 月至 2004 年 1 月,在昆山市苏元电子集团有限公司担任工程师;2004 年 3
月至今在上海邦曼电子有限公司任执行董事兼总经理;2009 年 8 月至 2017 年 9 月在昆
山绿亮电子科技有限公司任执行董事;2017 年 10 月至今在昆山绿亮电子科技有限公司任董事长、总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
新董事将继续在董事会履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次董事人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
昆山绿亮电子科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 1 月 12 日
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