公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-005

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任世武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 999.86
万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

财务负责人列席会议
二、议案审议情况

(一)、审议通过了《关于任命杨红英为公司第三届董事会董事的议案》。

1．议案内容：武超锋先生因个人原因辞去董事职务，武超锋先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命杨红英为第三届董事会董事。

2．表决结果：同意股份数为 999.86 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨红 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

英 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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