公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-010

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 999.86
万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张嘉祺因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

财务负责人列席会议
二、议案审议情况

审议通过了《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》。

1.议案内容：根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金,公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，全年担保额度预计金额 2,000.00 万元。

2.表决结果：同意股份数为 999.86 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避。
三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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