公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872673 绿亮股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏六能律师事务所两名律现场见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司聘请北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2024 年度审计报告。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席张嘉祺汇报

公告编号：2025-015

2024 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展实际情况，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构的议案 》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。