公告日期：2025-05-07

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

采用现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872673 绿亮股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏六能律师事务所两名律现场见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2024 年度审计报

1 √

告的议案 》

审议《关于公司 2024 年年度报告

2 √

及摘要的议案 》

审议《关于公司 2024 年度监事会

3 √

工作报告的议案 》

审议《关于公司 2024 年度董事会

4 √

工作报告的议案 》

审议《关于公司 2024 年度财务决

5 √

算报告的议案 》

审议《关于公司 2025 年度财务预

6 √

算方案的议案 》

审议《关于公司 2024 年度利润分

7 √

配方案的议案 》

审议《关于续聘中兴财光华会计师

8 事务所（特殊普通合伙）作为公司 √

2025 年度审计机构的议案 》

议案 1 内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司聘请北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2024……
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