公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席舒丹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公告编号：2026-015

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席舒丹代表监事会将公司 2025年度监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况向监事会予以汇报。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况和

公告编号：2026-015

后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司发展实际情况，公司监事会建议 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 28 日

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