公告日期：2026-04-28

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

采用现场投票
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872673 绿亮股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（昆山）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 》 √

4 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》 √

《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通

8 √

合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案 》

1、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2025 年度审计报告。

2、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告及摘要》。
3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025 年度工作情况。

4、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

5、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，2025 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。

6、审议《关于公司 20……
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