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公告日期：2019-04-24
广州高盛生物科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日上午9:30
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长康贤通
6.会议列席人员：公式全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内
年度报告》和《广州高盛生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，披露公司2018年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州高盛生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广州高盛生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会编制了2018年度董事会工作报告。总结了2018年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年董事会重点工作计划等。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理编制了2018年度总经理工作报告。总结了2018年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年总经理重点工作计划等。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司2018年度财务决算。对2018年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司2019年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019年财务工作计划。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
东的长期利益，本年度拟不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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